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现代出资股份有限公司第七届董事会第三十六次会议抉择布告
2019-10-17 22:03:03

   证券简称:现代出资证券代码:000900 布告编号:2019-047

  现代出资股份有限公司

  第七届董事会第三十六次会议抉择布告

  本公司及董事会全体成员确保信息发表的内容实在、精确、完好,没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

  一、董事会会议举行状况

  现代出资股份有限公司(现代出资股份有限公司第七届董事会第三十六次会议抉择布告以下简称“公司”)第七届董事会第三十六次会议于2019年 10月14日以通讯表决方法举行。本次会议的会议告诉及相关会议文件已于2019年10月12日以通讯方法送达各位董事。会议应参加表决董事7人,实践参加表决董事6人,靳勇董事因公未能出席会议。会议由公司董事长周志中先生掌管,契合《公司法》等法令、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规则

  二、董事会会议审议状况

  (一)关于修订《公司投标收购办理准则》的方案

  表决成现代出资股份有限公司第七届董事会第三十六次会议抉择布告果:6票拥护,0票对立,0票放弃。

  (二)关于撤销2019年第2次暂时股东大会的方案。

  表决成果:6票拥护,0票对立,0票放弃。

  具体内容详见公司同日发表的《关于撤销举行 2019 年第2次暂时股东大会的布告》。

  三、备花生米怎么做好吃检文件

  经董事签字并加盖董事会印章的董事现代出资股份有限公司第七届董事会第三十六次会议抉择布告会抉择

  特此布告。

  现代出资股份有限公司

  董事会

  2019年10月14日

(责任编辑:DF515)